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中共沈阳腐败观察:美国指控一家中国沈阳企业帮助朝鲜银行洗钱

2017年06月17日 综合新闻 ⁄ 共 322字 ⁄ 字号 暂无评论

杨囝燊转自自由亚洲电台

据路透社6月16日报道,美国首都华盛顿哥伦比亚特区检察官星期四,指控一家中国企业代表受制裁的朝鲜银行从事洗钱活动,并要求没收该企业190万美元的资金。哥伦比亚特区检察官办公室在一份声明中指出,位于中国沈阳的明正国际贸易公司(Mingzheng International Trading Limited,音译)在2015年,利用其所在中资银行的帐号通过电子转账等方式,帮助“朝鲜外贸银行”在美国进行外汇违禁交易190万美元,并将资金洗白。美国检方认为,这是美国司法机关没收涉朝资金金额最大的案例之一。报道说,美国财政部早在2013年3月,即已将“扮演朝鲜主要外汇银行角色”的“朝鲜外贸银行”列入与大规模杀伤武器扩散有关的制裁名单

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