李学东转自博讯网
贪污前科技术员投资失败 用失效承兑汇票诈骗69万
(博讯北京时间2016年9月08日 转载)
贪污前科技术员投资失败 用失效承兑汇票诈骗69万
江苏淮安一大型批发市场门口,徐某的儿子与沈培刚见了面,沈用一张失效汇票骗了近10万元。
投资失败亏了钱,沈培刚竟深夜行窃公司的承兑汇票以兑换现金。公司发现被盗后立即将这些汇票挂失,沈培刚在明知汇票已经失效的情况下,用假身份证编造谎言骗取别人信任,先后三次骗得现金69万余元。
投资亏了偷汇票
今年40岁的沈培刚,曾是江苏淮安某单位的公职人员,后因犯贪污罪被法院判刑。2012年被释放后,他到淮安某大型建筑公司任技术员。
2014年5月,受公司指派,沈培刚来到河北唐山的分公司工作。为了赚钱,他开始炒白银,结果亏了很多钱,于是寻思怎样能把亏的钱补起来。
2014年11月的一天,受公司合作方的委托,沈培刚到唐山分公司财务室领取了10万元的银行承兑汇票,用于向公司合作方结算工程款。他上网查询银行承兑汇票的相关信息,得知承兑汇票可以贴息兑换成现金,还可以在市面上自由流转。正在想办法捞钱的沈培刚有了歪主意,他产生了去分公司财务室窃取承兑汇票变现的想法。
2014年11月16日凌晨2点左右,沈培刚潜入分公司,用事先准备好的撬棍和螺丝刀撬开财务室的木门,进入财务室后,沈培刚四处寻找银行承兑汇票,但翻遍了财务室也没有找到,只得空手而归。
2015年2月的一天,沈培刚再次来到分公司财务室领取银行承兑汇票结算工程款。听了沈培刚的来意后,会计径直来到财务室隔壁的保险柜里,拿出了两张面额十万的承兑汇票交给他,这一切被沈培刚看得清清楚楚。
2015年2月8日凌晨3点多,沈培刚经乔装打扮后,再次携螺丝刀等作案工具潜入分公司财务室,撬开保险柜,将里面的104张银行承兑汇票全部装到包里,并随手将财务室的一台笔记本电脑偷走。
回到宿舍后,沈培刚上网查了部分承兑汇票,发现查不到相关承兑汇票挂失的信息,心里一阵狂喜,决定尽快将这些汇票转让。
用失效汇票行骗
2015年2月11日晚,沈培刚来到山东济南,通过手机上网查询到济南一个购买承兑汇票的中介,与对方联系转让事宜。中介让沈培刚发3张银行承兑汇票的票号给他,很快,对方告诉沈培刚:发来三张承兑汇票已经被挂失,无法兑现。听闻此消息,沈培刚很失望,悻悻回到唐山。
看着手里的几本厚厚的汇票,因为被挂失无法变现,沈培刚很失落。但他没有就此死心,决定再出去碰碰运气。
2015年4月20日,沈培刚通过网络搜索淮安市的承兑汇票兑换的中介机构,在其中随便选了一个联系号码打了过去,接电话的是商人徐某。徐某是做工程的,平时需要一些承兑汇票来支付货款。接到沈培刚的电话,徐某问沈培刚手里的承兑汇票是一手票还是二手票,沈培刚说自己手里有一张10万的承兑汇票,是一手票。谈好价格后,两人约好第二天在淮安兑换。
第二天晚上8点多,徐某安排儿子来到淮安一大型批发市场门口与沈培刚见了面。在确认承兑汇票是真的后,徐某的儿子要求查验沈培刚的身份证,沈便拿出事先准备好的假身份证。在确认身份证上面是沈培刚本人照片后,徐某的儿子放了心,让沈培刚在身份证复印件上写上:此汇票是东厚亮自愿转让,如发生纠纷一概由东厚亮负责。随后,沈培刚签上了“东厚亮”这个假名字。办完手续,徐某通过网上银行转了97400块钱到名为东厚亮的建设银行卡上。
沈培刚手机收到到账信息之后,赶紧开车离开了。第一次行动,就成功骗得近10万元,沈培刚非常兴奋,决定再次如法炮制进行诈骗。
7张汇票骗了69万
2015年4月29号晚上,沈培刚以同样的方式在网上搜索,随便选了一个联系人手机号码打过去。接电话的是从事建筑材料经营业务的左某,因业务需要和降低成本,左某也经常购买承兑汇票向供应商付款。沈培刚告诉左某,自己手里有一张10万的银行承兑汇票想要换现金,左某详细询问承兑汇票的到期时间及沈培刚取得此承兑汇票的途径后,两人谈好兑换价格。为了防止对方到银行验票,沈培刚故意说白天在工地忙事情,要晚一点儿有时间过来。左某答应了。
第二天晚上7点,沈培刚和左某在淮安市区一小区门口见面,随后,左某将沈培刚带到家中。沈培刚告诉左某,自己手里的承兑汇票一共有三张,左某拿过这三张承兑汇票,使用验票仪查验这三张承兑汇票的真伪,证明汇票是真的。为了防止是假票,左某还特意在网上查询这三张汇票的号码,没有发现这三张承兑汇票的挂失信息,左某彻底放心了。随后,左某让沈培刚提供身份证,上面照片也与本人一致,于是让沈培刚办理了相关转让手续,并在身份证复印件上签字捺手印。手续办妥后,左某通过网银转款29.5万元给沈培刚。
不久,沈培刚来到山东潍坊,采取同样的手段,用手里的另三张汇票成功骗得他人28.5万元。
很快,徐某、左某等人在使用从沈培刚处转让来的承兑汇票时发现被骗,先后向警方报案。公安机关通过调取相关路口及相关场所监控视频,发现了相关嫌疑车辆,后通过进一步侦查,发现沈培刚有重大作案嫌疑。2015年6月8日,沈培刚被警方抓获归案,如实交代了自己的犯罪事实。经统计,沈培刚持盗取的银行承兑汇票和假身份证先后作案三起,成功骗得他人合计67.79万元。2015 年12月25日,淮安市淮安区检察院以涉嫌盗窃罪和票据诈骗罪将沈培刚依法提起公诉。
法院审理认为,沈培刚秘密窃取公司银行承兑汇票,并从事金融诈骗活动,数额特别巨大,其行为分别构成盗窃罪和票据诈骗罪。2016年8月18日,淮安区法院以盗窃罪、票据诈骗罪判处沈培刚有期徒刑十年,并处罚金人民币10万元。
来源：正义网 (博讯 boxun.com)
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